Se filtra lista de clientes de Credit Suisse
El organismo de vigilancia financiera de Suiza dijo que estaba en contacto con Credit Suisse después de que medios de comunicación publicaron los resultados de investigaciones coordinadas, al estilo de los Papeles de Panamá, sobre una filtración de datos de miles de cuentas del banco.
Una persona filtró al diario alemán Sueddeutsche Zeitung la información sobre las cuentas, que se mantuvieron en décadas que van de 1940 a los 2010
El diario alemán la compartió con el “Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción” y otras 46 organizaciones de noticias, entre ellas el New York Times, el británico Guardian y el francés Le Monde.
Entre las acusaciones figuraban las de que entre los clientes del banco se encontraban violadores de derechos humanos y empresarios que habían sido objeto de sanciones.
“El cumplimiento de la normativa sobre el blanqueo de capitales ha sido uno de los objetivos de nuestras actividades de supervisión desde hace años”
Credit Suisse rechazó las acusaciones de infracción
El New York Times dijo que los datos filtrados abarcaban más de 18,000 cuentas con más de 100,000 millones de dólares.